证券代码：300140        证券简称：中环装备            公告编号：2022-84

                中节能环保装备股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

议通过了《关于择机召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》，同意召

开本次股东大会。

   本次股东大会审议的事项已经公司第七届董事会第二十六次、第三十二次会

议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章

程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

   （1）现场会议召开时间：2023年1月3日（星期二）下午15：00时。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

系统投票的具体时间为2023年1月3日9:15-15:00的任意时间。

方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系

统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

       于2022年12月28日（星期三）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       二、会议审议事项

                                   备注

 提案编码               提案名称

                                   该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

            《关于公司发行股份及支付现金购买资产

            并募集配套资金符合相关条件的议案》

            《关于公司发行股份及支付现金购买资产     √作为投票对象的子议案

            并募集配套资金方案的议案》          数：（20）

            发行股份及支付现金购买资产的方案

            《发行股份的定价依据、定价基准日和发行

            价格》

                              备注

 提案编码             提案名称

                              该列打勾的栏目可以投票

        《相关资产办理权属转移的合同义务和违

        约责任》

        发行股份募集配套资金的方案

        《发行股份的定价依据、定价基准日和发行

        价格》

        《关于<中节能环保装备股份有限公司发

        行股份及支付现金购买资产并募集配套资

        金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的

        议案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的发行

        股份及支付现金购买资产相关协议的议案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的发行

        股份及支付现金购买资产补充协议的议案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的盈利

        预测补偿协议的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产

        重组管理办法>相关规定的议案》

                                   备注

 提案编码            提案名称

                                   该列打勾的栏目可以投票

        《关于本次交易符合<创业板上市公司证

        议案》

        《关于本次交易符合<创业板上市公司持

        续监管办法（试行）>、<深圳证券交易所

        创业板上市公司重大资产重组审核规则>

        相关规定的议案》

        《关于本次交易符合<关于规范上市公司

        定的议案》

        《关于本次交易相关主体不存在依据<上

        市公司监管指引第 7 号——上市公司重大

        条不得参与任何上市公司重大资产重组情

        形的议案》

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合

        规性及提交法律文件的有效性的议案》

        《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析

        及填补措施与相关承诺的议案》

        《关于本次交易评估机构独立性、评估假设

        评估定价公允性的议案》

        《关于批准与本次交易相关的审计报告、资

        产评估报告及备考审阅报告的议案》

        《关于提请股东大会批准中国环境保护集

        式增持公司股份的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会办理

        本次交易相关事宜的议案》

        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东

        回报规划的议案》

有效表决权的三分之二以上通过。

    上述提案1-20项需对中小投资者单独计票。

    上述提案1-20均涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国

启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司、中节能资

本控股有限公司将对上述关联议案回避表决，且不接受其他股东委托投票。

  上述提案已经公司第七届董事会第二十六次、第三十二次会议和第七届监事

会第二十四次、第二十八次会议审议通过。独立董事对对上述相关议案发表了事

前认可意见及同意的独立意见。相关内容详见公司在创业板指定披露媒体的公

告。

  三、会议登记等事项

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记

表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2022年12月30日16:00前

送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

  邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环保装备股份

有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受

电话登记。

西安市经济开发区凤城十二路98号 ）

前半小时到会场办理登记手续。

     联系人：郭新安       电子邮箱：guoxinan@cepec.cn

     电 话：029－86531386   传 真：029－86531333

  本次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费

用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

三。

  五、备查文件

  特此公告。

  附件：

                       中节能环保装备股份有限公司董事会

                            二〇二二年十二月十六日

附件一：

         参会股东登记表

 股东名称         证件号码

 股东账号         持股数量

 联系电话         电子邮箱

 联系地址          邮 编

是否委托参会         受托人

附件二：

               中节能环保装备股份有限公司

       兹委托    代表本人参加中节能环保装备股份有限公司2023年第一次

临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为

签署本次会议需要签署的相关文件。

                               备注     同意   反对   弃权

提案                            该列打勾的

                提案名称

编码                            栏目可以投

                                票

        《关于公司发行股份及支付现金购买资产

        并募集配套资金符合相关条件的议案》

        《关于公司发行股份及支付现金购买资产

        并募集配套资金方案的议案》

        发行股份及支付现金购买资产的方案      √ 作为投票对象的子议案数：（20）

        《发行股份的定价依据、定价基准日和发行

        价格》

       《相关资产办理权属转移的合同义务和违

       约责任》

       发行股份募集配套资金的方案

       《发行股份的定价依据、定价基准日和发行

       价格》

        《关于<中节能环保装备股份有限公司发行

        股份及支付现金购买资产并募集配套资金

        暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议

        案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的发行

        股份及支付现金购买资产相关协议的议案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的发行

        股份及支付现金购买资产补充协议的议案》

        《关于与交易对方签署附条件生效的盈利

        预测补偿协议的议案》

        《关于本次交易符合<上市公司重大资产重

        组管理办法>相关规定的议案》

        《关于本次交易符合<创业板上市公司证券

        案》

        《关于本次交易符合<创业板上市公司持续

        监管办法（试行）>、<深圳证券交易所创

        业板上市公司重大资产重组审核规则>相关

        规定的议案》

        《关于本次交易符合<关于规范上市公司重

        议案》

        《关于本次交易相关主体不存在依据<上市

        公司监管指引第 7 号——上市公司重大资

        得参与任何上市公司重大资产重组情形的

        议案》

        《关于本次交易履行法定程序的完备性、合

        规性及提交法律文件的有效性的议案》

        《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析

        及填补措施与相关承诺的议案》

        《关于本次交易评估机构独立性、评估假设

        评估定价公允性的议案》

        《关于批准与本次交易相关的审计报告、资

        产评估报告及备考审阅报告的议案》

        《关于提请股东大会批准中国环境保护集

        式增持公司股份的议案》

        《关于提请股东大会授权公司董事会办理

        本次交易相关事宜的议案》

        《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东

        回报规划的议案》

投票说明：

   有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

   项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表

   决。

   如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，

   请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的

   选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

                              签发日期：    年   月   日

附件三

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序：

   三、通过互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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